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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議召集：華立科技股份有限公司董事會(huì)

（二）會(huì)議時(shí)間：2025年5月15日（星期四）上午9:30

（三）會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西一樓知行廳

（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決

（五）出席對(duì)象：

1、本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會(huì)議的股東可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東；

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：《關(guān)于公司回購(gòu)股份方案的議案》

三、會(huì)議登記方法

（一）登記辦法：

1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書（參見(jiàn)附件1）、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

2、法人股東的法定代表人出席的，憑加蓋公章的本人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書（參見(jiàn)附件1）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。

（二）登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園一樓知行廳

（三）登記時(shí)間：2025年5月15日9:00-9:30

（四）登記方式：擬參加會(huì)議的股東在登記時(shí)間到登記地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陸俊豪

聯(lián)系電話：0571-89300018

郵箱：junhao.lu@holley.cn

五、其他

參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

華立科技股份有限公司董事會(huì)

授權(quán)委托書